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盈丰软件:第一届董事会第十次会议决议公告

时间:2018-11-28 17:22:34  来源:本站  作者:
公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  杭州盈丰软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2018年3月30日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月20日以传真、电子邮件等方式发出。(二)出席人员

  经天结计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了天健审〔2018〕1563号标准无保留意见的《审计报告》。

  公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制2017年度报告及摘要,详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(的2017年度报告及其摘要,公告编号:2018-002、2018-003。

  公司考虑继续聘请天结计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,承办公司2018年度审计事务。

  交易进行预计,详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(的关于预计2018年度日常关联交易的公告,公告编号:2018-006。

  为补充流动资金,公司拟向股东杭州盈彩投资管理有限公司借款,最高总借款额度为人民币500万元整。详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(的关于向公司股东借款的关联交易公告,公告编号:2018-007。

  (十)审议通过《关于公司拟向银行贷款并由关联方提供担保的议案》;1、议案内容:

  国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(的关于公司拟向银行贷款并由关联方提供担保的关联交易公告,公告编号:2018-008。

  为了提高公司资金的使用效率,根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,公司拟在 2018年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益,详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(的关于授权2018年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的公告,公告编号:2018-009。

  细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(的关于召开公司2017年年度股东大会的通知公告,公告编号:2018-010。

  与会董事签字确认的《杭州盈丰软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

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